Como o caso da Rota da Seda mudou a aplicação da lei
O Silk Road foi o primeiro mercado moderno da dark web, um local online para comprar e vender anonimamente produtos e serviços ilegais usando Bitcoin.
Ross Ulbricht criou o The Silk Road em 2011 e o operou até 2013, quando o FBI o fechou. Seu criador acabou sendo preso e condenado à prisão perpétua.
Mas em uma reviravolta na história de um romance de espionagem, um invasor cibernético roubou milhares de bitcoins do Silk Road e os escondeu. A polícia levou anos para encontrar o autor do crime. Até então, os Bitcoins valiam mais de US$ 3,3 bilhões.
A operação estendida de aplicação da lei foi difícil e complexa. Mas, em última análise, essa saga preparou o terreno para uma ação futura contra os mercados da darknet.
Aqui está o que aconteceu.
Como funcionava a Rota da Seda
Duas tecnologias garantiram o anonimato para vendedores e compradores no Silk Road: a rede Tor e o Bitcoin. A rede Tor é um navegador e serviço que direciona o tráfego da Internet por meio de uma série de servidores. Cada um desses servidores oculta o endereço IP para que não seja rastreável.
Bitcoin é uma moeda digital criada em 2009. Ela permite transações peer-to-peer sem a necessidade de uma autoridade central, como um banco ou governo. Em vez disso, o blockchain registra, protege e autentica essas transações.
As pessoas compravam e vendiam uma ampla gama de produtos e serviços na Rota da Seda. Em 2013, no entanto, cerca de 70% das compras eram drogas.
Rastrear drogas enviadas pelo correio para caixas postais temporárias tornou-se a ruína da Rota da Seda. Isso permitiu que a polícia prendesse os funcionários autônomos de Ulbricht e reunisse a história do Silk Road.
Ainda assim, a rede Tor impediu que a polícia descobrisse exatamente quem estava por trás do Silk Road. Esse foi o caso até que um agente do FBI teve um golpe de sorte. Um post do Reddit alertou que o endereço IP do Silk Road havia se tornado visível online. O agente investigou a alegação postando vários dados no Silk Road e, em seguida, usou um software para analisar o tráfego até que pudesse expor o endereço IP.
Depois de algumas investigações incríveis e persistentes, Ulbricht, que usava o apelido online de “Dread Pirate Roberts”, acabou sendo pego logado no site a partir de uma biblioteca pública. Ele foi preso e acusado de lavagem de dinheiro, crimes de hacking de computador, conspiração para traficar narcóticos e tentativa de homicídio para silenciar pelo menos cinco pessoas que ameaçaram desmascarar o Silk Road.
Ulbricht recusou um acordo judicial que oferecia uma sentença mínima de 10 anos, o que acabou sendo um grande erro. Ele foi condenado, recebeu cinco sentenças, incluindo duas sentenças de prisão perpétua sem liberdade condicional, e multado em US$ 183 milhões.
Mistério dos bilhões desaparecidos
Iniciada pelo senador americano Charles Schumer, a DEA e o Departamento de Justiça conduziram uma longa e intensa investigação para encontrar os bilhões em Bitcoin roubados do Silk Road antes do fechamento do site.
Em 2012, um homem chamado James Zhong criou cerca de nove contas no Silk Road anonimamente. Ele então desencadeou mais de 140 transações de uma forma que enganou o sistema de processamento de retirada do Silk Road para liberar cerca de 50.000 Bitcoins nessas contas.
Ele explorou uma falha no sistema, onde fez um depósito inicial, depois retirou rapidamente uma quantia menor que o depósito, mas fez o mesmo saque várias vezes em um segundo antes que o sistema pudesse registrar que a conta estava esgotada. Zhong repetiu isso em várias contas, perfazendo um total de 140 saques.
Zhong então transferiu seus lucros ilícitos para uma variedade de endereços para ocultar quem possuía e controlava os Bitcoins.
Quase cinco anos após esse roubo, Zhong se beneficiou de uma hard fork coin split, onde o Bitcoin se dividiu em duas criptomoedas: o Bitcoin tradicional e o Bitcoin Cash. Ele converteu o último de volta para Bitcoin, que totalizou 3.500 Bitcoin.
Ele então usou uma exchange para converter o bitcoin roubado em dólares. Isso tornou mais fácil para os investigadores rastrear a transação. Eles sabiam que ele estava em algum lugar e esperavam que ele se revelasse.
Para Pegar um Ladrão de Bitcoin
Depois de o governo investigar o crime por uma década, eles finalmente foram avisados quando um homem em Athens, na Geórgia, ligou para a polícia para dizer que foi assaltado e que os ladrões roubaram “muito Bitcoin”, o que chamou a atenção do IRS. Esse homem era James Zhong.
A polícia invadiu sua casa e encontrou Bitcoin escondido em um “computador de placa única” escondido em uma lata de pipoca no banheiro de Zhong. Eles também encontraram $ 662.000 em dinheiro, junto com barras de ouro e prata, em um cofre no chão.
Em novembro de 2021, o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York anunciou que uma operação policial apreendeu mais de 50.676 Bitcoins no valor de incríveis US$ 3,36 bilhões.
Zhong se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica, que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão. Ele está programado para ser sentenciado em 22 de fevereiro de 2023 e atualmente está sob fiança.
Como o caso da Rota da Seda mudou o crime e a aplicação da lei
O valor da apreensão, o segundo maior desde os US$ 3,6 bilhões em cripto roubados vinculados ao hack da Bitfinex em 2016, fez com que a polícia federal priorizasse crimes relacionados a cripto, agregando conhecimento e desenvolvendo métodos para rastrear tais transações.
Para os criminosos cibernéticos – e também para muitos cidadãos cumpridores da lei que compartilhavam as visões libertárias utópicas de Ulbricht defendendo a liberdade para as pessoas comprarem e venderem o que quisessem – a dupla sentença de prisão perpétua de Ulbricht sem possibilidade de liberdade condicional foi um choque e um ultraje. Ainda assim, sem dúvida, desencorajou fortemente a participação em sites obscuros da web para pessoas ao alcance da aplicação da lei ocidental. Também motivou todos os envolvidos nesses mercados a aumentar sua segurança e anonimato.
